115 фз брокер

Открытие Брокер не отдает деньги. Часть 3: Объективный взгляд со стороны

Блокировка счетов банком по 115 ФЗ. Что делать, если банк заблокировал счет и как вывести деньги?

В них ЦБ рекомендует банкам уделять особое внимание выявлению транзитных операций в случае, если зачисление и списание денег со счета не создает у его владельца обязательств по уплате налогов или же размер уплаченных налогов является минимальным по сравнению с масштабом деятельности владельца счета. Рекомендации ЦБ не учитывают специфику работы на фондовом рынке, пишет НАУФОР: налог на добавленную стоимость НДС не взимается при купле-продаже ценных бумаг, а также с услуг, которые оказывают депозитарии, дилеры, брокеры, управляющие компании.

115 фз брокер

ЦБ рекомендует банкам запрашивать у брокеров данные об операциях с иностранными ценными бумагами, в том 115 фз брокер подтверждение 115 фз брокер собственности клиента. Такие операции, как правило, совершаются через иностранных брокеров, которые учитывают ценные бумаги всех клиентов на одном счете депо, что делает невозможной выдачу выписки об отдельных операциях. ЦБ активно отзывает лицензии, поэтому многие банки перестают работать с профучастниками, которые приносят меньше доходов, чем головной боли, 115 фз брокер ЦБ обращать внимание на сам банк, признает Тимофеев.

115 фз брокер

По его словам, компании, у которых есть дружественный банк, могут рассчитывать на защиту операций перед ЦБ. Если раньше была возможность выводить деньги под видом внешнеэкономической деятельности, то теперь часть этого бизнеса может происходить через профучастников, стали популярны схемы с использованием ценных бумаг.

115 фз брокер

ЦБ на запрос НФА ответил, что у него нет информации об отказах банков.

Вам может быть интересно